О семинаре 24 ноября 2017 года

27.11.2017

24 ноября 2017 года в помещении Нотариальной палаты Новосибирской области состоялся семинар, на котором все присутствующие нотариусы г. Новосибирска и Новосибирской области прошли обучение правилам и приемам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По итогам обучения нотариусам будут выданы свидетельства установленного образца.

Обучение проводила кандидат экономических наук, профессор, руководитель программы Федеральной нотариальной палаты по исполнению нотариусами законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств, нажитых преступным путем, и финансированию терроризма Автономной некоммерческой организации «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности», член комитета Торгово-промышленной палаты по совершенствованию налогового законодательства, налоговый консультант Галина Александровна Волкова.

В силу положений, содержащихся в статье 7.1. Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) нотариусы являются участниками системы противодействия и на них в определенных законом случаях также распространяются требования Закона № 115-ФЗ в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, и требования по фиксированию и хранению информации, в частности по сделкам, касающимся отчуждения недвижимого имущества.

Таким образом, в Новосибирской области приняты все организационные меры в целях исполнения нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Возврат к списку