О СОВЕЩАНИИ РОСФИНМОНИТОРИНГА

28.03.2018

27 марта 2018 года в конференц-зале Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации в рамках плана мероприятий по подготовке к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в Сибирском федеральном округе состоялось совещание и деловая игра представителей Росфинмониторинга с представителями надзорных органов, кредитных и некредитных финансовых организаций, а также других участников системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, осуществляющих деятельность на территории Сибирского федерального округа.

27.03.2018 совещание Волкова и др_r.png

Мероприятие прошло с участием заместителя директора Росфинмониторинга – Галины Владимировны Бобрышевой, статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга – Ливадного Павла Валерьевича.

От нотариального сообщества в совещании приняла участие – кандидат экономических наук, профессор, Руководитель программы обучения нотариусов России законодательству в сфере противодействия отмывания (легализации) денежных средств, нажитых преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Автономной некоммерческой организации "Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности" Федеральной нотариальной палаты Волкова Галина Александровна.

На совещании присутствовали: начальник Главного управления Храбров Виктор Александрович, заместитель начальника Главного управления Хрущев Олег Николаевич, а также начальник отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля Васильченко Юлия Владимировна.

От Нотариальной палаты Новосибирской области участие приняли Президент НП НСО Зиганшина Зельфира Ахметовна, ведущий специалист по правовым вопросам НП НСО Петрова Надежда Игоревна.

В рамках данного мероприятия у участников была уникальная возможность обсудить в благоприятной атмосфере актуальные вопросы реализации положений Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе: о роли финансовых институтов в антиотмывочной системе, о роли национальной оценки рисков отмывания денежных средств, проблемные вопросы эффективности национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, мероприятия по снижению рисков вовлеченности клиентов в проведении сомнительных операций.

Между членами президиума и слушателями была установлена обратная связь. Порадовало то, что представители различных структур, несмотря на их функциональность, смогли поделиться своими мнениями и задать друг другу вопросы.

Возврат к списку