О целевом инструктаже по вопросам противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

27.03.2019

25 марта 2019 года нотариусы, помощники и временно исполняющие обязанности нотариусов Новосибирской области прошли обучение по организации исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обучение провела кандидат экономических наук, профессор, руководитель программы обучения нотариусов России законодательству в сфере противодействия отмывания (легализации) денежных средств, нажитых преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Автономной некоммерческой организации "Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности" Федеральной нотариальной палаты Волкова Галина Александровна.

Обучение было организовано в виде целевого инструктажа, по результатам которого всем принявшим участие будет выдано соответствующее свидетельство.

Свое занятие Волкова Галина Александровна начала с вопроса о том, что составляет правовую основу соблюдения нотариусами требований законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем.

Наибольшее внимание лектором было уделено вопросам идентификации обратившихся лиц с использованием личных кабинетов и уведомлению нотариусами Федеральной службы по финансовому мониторингу о сделках и финансовых операциях, которые могут быть осуществлены в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, вопросам соблюдения требований в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

Главной задачей такого обучения является получение нотариусами, помощниками и временно исполняющими обязанности нотариусов знаний по вопросам противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Нотариусы Новосибирской области области, являясь субъектами правоотношений, регулируемых законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, регулярно проходят обучение по применению законодательства в сфере ПОД/ФТ.

DSC_0430_result.JPG

DSC_0432_result.JPG

DSC_0435_result.JPG

Возврат к списку