Новости

11 и 25 марта 2025 года продолжилось проведение обучающих мероприятий для нотариусов в целях повышения эффективности взаимодействия и использования личного кабинета нотариуса на сайте Росфинмониторинга, повышения уровня осведомленности нотариусов об имеющихся инструментах для реализации практического применения нотариусами законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Были рассмотрены вопросы необходимости использования личного кабинета нотариуса, управления рисками при обслуживании публичных должностных лиц и порядок работы с перечнями, размещаемыми в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, разъяснен порядок идентификации клиентов, предоставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, алгоритм работы с необычными операциями, а также особенности применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств.

В рамках данных мероприятий участниками обсудились актуальные вопросы по выработке мер, направленных на повышение уровня участия нотариусов в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Особое внимание участников встречи было уделено повышению эффективности взаимодействия контролирующих органов и использования личного кабинета надзорного органа на сайте Росфинмониторинга. Участникам удалось поделиться своими мнениями и задать друг другу интересующие вопросы.

В обучающем мероприятии приняли участие: сотрудники Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу (начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Патрушев Сергей Анатольевич, консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Суворова Дарья Вячеславовна), а также Президент НП НСО Афанасьевна Надежда Анатольевна, член Правления НП НСО ответственный по применению законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Идрисова Лилия Аназовна, сотрудники Нотариальной палаты Новосибирской области, нотариусы и их помощники.